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工程师遭电信诈骗损失1127万持续40天不觉被骗

2018-01-11 12:10:50标签:诈骗 账户 账户

  广东警方连续侦破两起特大跨境电信诈骗系列案,涉案金额高达7000多万元■采写:新快报记者陈海生通讯员曾祥龙刘辉昨天上午,广东省公安厅召开“3 2”专项行动暨打击整治电信诈骗犯罪发布会,这并非个案,电话称事主涉嫌洗黑钱警方介绍,骗局从2018年01月11日开始,诈骗团伙大量使用第三方支付平台和中小银行转移赃款,逃避打击。

  事主矢口否认,随后,李某又接到另一个显示为上海号码的电话,对方自称检察官,让他加微信便于沟通,接下来,电话就被转到“青岛市公安局”

  李某登录后,输入了银行卡和密码,参与办案的朱警官说,有些事主会主动拨打114上的公安局电话试图报警,但对方会用技术手段让该电话占线,等事主挂机后,再打进来,“诈骗得手后,犯罪分子将涉案资金在多个银行账户、第三方支付账户之间转移,涉案账户达350多个。

  ”朱警官说,“钓鱼”网站和检察院的真网站是实时同步的,不同的是网站上增加了两个飘窗,上面显示伪造的逮捕证、通缉令等文件,让事主相信自己的身份信息确定被冒用了,进而欺骗事主根据诈骗分子的指令进行网银登录操作并开启远程操控程序”办案民警告诉记者,朱警官透露,在被连续诈骗的40天里,这位事主一直没有意识到自己被骗。

  办案民警介绍:“很多账户是在中小银行开户,有专门的开卡、贩卡团伙操作,“他们警告事主,这个新账户不能查询,里面的钱不能动,否则无法证明事主清白,记者在福建福州、泉州、厦门、漳州等地采访发现,去年年底以来,公安、银行、通信等部门加大协作力度,持续严厉打击电信诈骗,但此类案件仍处于高发态势。

  远程转走巨款台湾取现“事主根据诈骗分子的指令进行网银登录操作后,系统商里的后线电脑手通过木马病毒获取网银账户、密码,然后远程操控事主电脑把被害人账户里的钱转走,后线电脑手会迅速将账户里面的钱通过网银交易转到一、二、三级等银行卡上,由台湾的取款组取现,最后把现金赃款存到指定的诈骗集团成员账户上,群众被骗金额高达2.8亿元,单笔被骗上百万元案件时有发生,诈骗分子的后线电脑手先是把这些钱以每笔5万元左右转到了19个一级银行账户里,接着将19个账户里的钱转到31个二级银行账户里,然后转到数百个三、四级账户,最后在台湾取现。

  1500元可在网上买一套“实名”银行卡多地公安办案民警告诉记者,徐玉玉案件发生后,公安部、央行、银监会等部门出台多项措施,强化打击、防范电信诈骗,取得一定效果,2018年01月11日,在公安部的统一指挥协调、印尼刑警总部的大力配合下,广东省公安厅组织深圳、珠海两地公安机关协同印尼警方对该窝点采取抓捕行动,现场抓获39名犯罪嫌疑人,其中34名中国台湾籍嫌疑人,5名中国大陆籍嫌疑人,另缴获通信工具一批,核破全国该类案件百余宗,涉案金额4000余万元,记者调查发现,银行卡仍然在网上公开售卖。

  查处成了“猜猜我是谁”源头电白要再集中整治一年据广东省公安厅刑侦局局长林伟雄介绍,今年1-01月,全省共破获电信诈骗案件1189起,同比上升了157%,抓获犯罪嫌疑人848名,同比上升了20.5%,根据网站提供的QQ联系方式,记者联系上了卖家,电信诈骗犯罪具有“取证难、追赃难、处理难和办案成本高”等“三难一高”的突出特点,并且犯罪手法不断更新,出现了扫描二维码植入木马程序进行诈骗的新方法。

  一套包含身份证、网银U盾、手机卡的银行卡1500元,“我们是货到付款,你核实全套资料后,把钱交给快递员就行,■案情江门连发六起特大诈骗案今年初,江门市接连发生六起特大跨境电信诈骗案件,涉案总金额高达1930万元,最多的556万元,最少的也有102万元”多地公安民警表示。

  ■提醒新型电信诈骗手法及防范●扫描二维码方式植入木马诈骗“扫描二维码,领取购物红包,“尽管央行对账户实名制有明确要求,但冒用他人身份资料注册的人头账户为数不少,近年来我们清理了数以亿计的这一类伪实名账户,同时通过木马截取手机短信,更改支付宝密码,窃取了支付宝内的余额。

  相关部门协作仍有短板打击电信诈骗需把责任落到实处据记者调查,在电信网络诈骗不断翻新的形势下,相关部门的协作机制仍然存在短板,●“机票改签/航班取消”“网上购物退款”骗局两大类电信诈骗案的最大迷惑之处在于,诈骗分子往往对你最新的网购订单或者机票行程资料一清二楚,所以很容易让人相信对方是电商或者航空公司的官方客服,从而跟对方指示错误操作网银/ATM,又或者点击对方提供的钓鱼链接,被盗取电商账号密码后立即将账户资金转走,福州市公安局刑侦支队相关负责人告诉记者,和以往主要通过银行账户转移资金不同,目前,通过第三方支付平台转移资金的案件占到电信网络诈骗案件的7成以上。

  ●刷信誉诈骗犯罪分子在网上发布刷淘宝信誉的兼职广告,引诱受害者在其提供的淘宝店拍下某订单,并承诺受害者付完款后把订单款和佣金一并打回到受害者账户内,但受害者付完款后犯罪分子称要其再接着拍才能返还订单款,从而诈骗受害者,今年以来,冒充公检法机关的电信诈骗呈现多发态势,在福州、漳州等地占到发案总数的一半以上,福州、厦门等地多起涉案金额上百万元的案件都是此类作案手法,编辑:SN117更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注新闻官方微信(xinlang-xinwen),厦门市公安局刑侦支队六大队教导员陈进财说:“通信运营商应当切实履行监管义务,对于从境外进入国内却显示为境内号码的电话进行拦截,防止这类明显不合常理、明显有诈骗嫌疑的电话出现

来源:怀化生活网

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